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MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Peláez Martos, José María

Sinopsis: MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES es un libro del autor Peláez Martos, José María editado por CISS. MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES tiene un código de ISBN 978-84-9954-092-4 y consta de 936 Páginas.

MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DEL GRUPO SEPIDES. 4. 0. REGISTRO ... En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... Para el infractor, es decir, aquél empleado que deba acudir a un Curso de ... Curso Práctico por videoconferencia de cómo detectar y prevenir el Blanqueo de  ...

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9788499540924 ISBN
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Sofi Voighua

Prevención (OCP), sobre el plan de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales dirigido a los notarios y sus empleados. Comunicación 6/2006, de 20 de julio, del Órgano Centralizado de Prevención (OCP), sobre el Manual de Procedimientos de Prevención del Blanqueo de Capitales para los notarios. - ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenciÓn del blanqueo de CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (en adelante, la Ley) modificada por el REAL DECRETO LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO,

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Mattio Mazios

MANUAL PRACTICO PARA LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (2ª ED.) de JOSE MARIA PELAEZ MARTOS. ENVÍO GRATIS en 1 día desde 19€. Libro nuevo o segunda mano, sinopsis, resumen y opiniones.

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Noe Schulzzo

MANUAL PRACTICO PARA LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (2ª ED.) de JOSE MARIA PELAEZ MARTOS. ENVÍO GRATIS en 1 día desde 19€. Libro nuevo o segunda mano, sinopsis, resumen y opiniones. Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los instrumentos y conocimientos imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y en su Reglamento de desarrollo, aprobado en mayo de 2014.

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Jason Statham

Prevención (OCP), sobre el plan de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales dirigido a los notarios y sus empleados. Comunicación 6/2006, de 20 de julio, del Órgano Centralizado de Prevención (OCP), sobre el Manual de Procedimientos de Prevención del Blanqueo de Capitales para los notarios. - ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenciÓn del blanqueo de CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (en adelante, la Ley) modificada por el REAL DECRETO LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO,

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Jessica Kolhmann

MANUAL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA Página 3 de 30 1. CONTROL DE EDICIONES Versión Fecha elaboración Modificaciones 1 oct-09 2 dic-11 Adaptación nueva Ley 10/2010 de 28 abril, de Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los instrumentos y conocimientos imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y en su Reglamento de desa