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GANANCIA ECONÓMICA DEL DELITO

DURRIEU FIGUEROA, ROBERTO

Uno de los desafíos más relevantes del mundo “post-industrial” en el que vivimos es compatibilizar el anhelo de mayor efectividad en la investigación y condena de los ilícitos penales denominados de la “nueva criminalidad” (corrupción, lavado de activos, terrorismo, delitos _scales, ecológicos, _nancieros, trá_co de drogas, armas, personas, entre otros) con las garantías propias de un juicio justo y equitativo, donde se contengan y resguarden los derechos de la víctima y la sociedad, por un lado, y los de los sometidos a proceso por el otro. Justamente, el presente libro pretende examinar la puja que pueda existir entre aquel objetivo de máxima efectividad en el control y punición de estos crímenes -muchas veces de contenido económico, complejo y transnacional- con el respeto a los principios tradicionales del derecho penal y procesal penal. ¿Pueden ambos principios o ideologías convivir simultáneamente sin comprometerse una con otra?. Para dar respuesta a nuestro interrogante la discusión se organiza del siguiente modo. En el Capítulo I, se analizan los aspectos extra-legales y legales del lavado de activos procedente del crimen extremo y económico, con especial atención en los instrumentos internacionales, locales y regionales tendientes a prohibir, penalizar y decomisar la ganancia económica del delito y su financiamiento espurio. El Capítulo II, se centraliza, mediante una técnica de derecho comparado y global, en analizar si la adaptación al régimen legal local del delito internacional de lavado de activos es compatible con las garantías de legalidad, presunción de inocencia, non bis in ídem, entre otros. Finalmente, el Capítulo III, examina los problemas de jurisdicción y efectividad que ofrece el control del crimen complejo y transnacional, proponiendo a su vez la creación de una “Corte Internacional contra la Delincuencia Organizada y Extrema”. El análisis jurídico se lleva a cabo desde una perspectiva global y comparada, siendo contribución fundamental del libro la diversidad de sistemas legales tomados en cuenta. Esta perspectiva amplia, plural y multicultural pretende ofrecer al lector un entendimiento innovador y preciso de instrumentos legales tales como el lavado de activos, decomiso, financiamiento del terrorismo y del crimen. GANANCIA ECONÓMICA DEL DELITO.

delincuencia socio-económica. Es así, que mientras los delincuentes que cometen delitos tradicionales buscan convertir sus ganancias en dinero de pequeña ... DE LOS DELITOS ECONÓMICOS – SU TIPIFICACIÓN ... y 3° de esta ley, serán castigados, además, con multa del duplo al quíntuplo de la ganancia.

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9789871775354 ISBN
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Notas actuales

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Sofi Voighua

En términos generales, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) define los delitos económicos como «actos delictivos cometidos con engaño con el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros, tales como la apropiación indebida de activos, la manipulación contable, la estafa, el soborno y la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, la posición abusiva de …

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Mattio Mazios

Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito base del lavado de ... Todos ellos producen beneficios y ganancias mal habidas, que crean ... Económicos: al producir distorsiones en los movimientos financieros e inflar ... financiero que causaron daños económicos reales a ... haciendo que las ganancias de delitos como fraude, robo ... de ganancias, ya que si el dinero no se lava.

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Noe Schulzzo

La ganancia económica del delito Lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo Durrieu, Roberto. ISBN: 9789871775354 Editorial: Marcial Pons, Ediciones de Argentina Fecha de la edición: 2017 Lugar de la edición: Buenos Aires. Argentina Colección: Marcial Pons Argentina. Sin colección Encuadernación

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Jason Statham

Librería Dykinson - La ganancia económica del delitoDurrieu Figueroa, Roberto | 978-987-1775-35-4 | Uno de los desafíos más relevantes del mundo “post-industrial” en el que vivimos es compatibilizar el anhelo de mayor efectividad en la investigación y condena de los ilícitos penales denominados de la “nueva criminalidad” (corrupción, ... Es un proceso a través del cual los bienes económicos obtenidos de origen delictivo se integran al sistema financiero o economía aparentando haber sido obtenidos de …

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Jessica Kolhmann

prohibir, penalizar y decomisar la ganancia económica del delito y su financiamiento espurio. El Capítulo II, se centraliza, mediante una técnica de derecho comparado y global, en analizar si la adaptación al régimen legal local del delito internacional de lavado de activos es compatible con las garantías de legalidad, El delito fiscal es el acto de evadir impuestos o de enriquecerse de las arcas del Estado, ya sea por omisión o falseo de información. Así, la afectación al erario se considera grave. Es decir, un delito fiscal se configura cuando el contribuyente no reporta con lo que está obligado o proporciona datos que no son verdad.