TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES.pdf

TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES

Sanchez Martin, Miguel Angel

Sinopsis: Esta obra es muy útil para los ?sujetos obligados? por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los ?expertos contables? como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que  sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.

4 títulos para "Gonzalez Jimenez Carmen Elisa Hernandez Castro Juan Jose Sanchez Martin Miguel Angel" ... Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book) · González Jiménez, Carmen ... 34 títulos para "Martin Gonzalez Miguel Angel" ... Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book) · González Jiménez, Carmen Elisa / Hernández Castro , Juan José / Sánchez Martín, ...

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9788490592137 ISBN
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Sofi Voighua

El sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España representa un avance considerable para las Autoridades Públicas, señala Prevención de blanqueo de capitales Jueves 5 de marzo de 2020. De 16:30 a 20:30 horas. Sede del Colegio de Economistas de Alicante . c/ San Isidro 5 – 03002 Alicante . Horas homologadas a efectos del ICAC y REC: 4 horas en otras materias Objetivos: Se trata de revisar los elementos esenciales de la LPBCFT y su Reglamento que pueden

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Mattio Mazios

Desde la tardía transposición de la llamada Cuarta Directiva Europea en España con la Ley 10/2010 de 28 de abril (en adelante, la Ley 10/2010) de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y la aún más tardía aparición del reglamento (Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, en adelante, el RD 304/2014) que trata con mayor o menor éxito de concretar y dar pautas ... Por si te interesa el tema y dado que me debo a la discreción profesional acerca de la formación custum in the company impartida, para orientarte inserto a continuación el vídeo de otro especialista, Jaime, de la Universidad de Vigo (España), cortesía en Youtube de uvigo, con una breve pero compacta disertación sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario ...

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Noe Schulzzo

Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales EY - Consultoría. Málaga; 08 jul. El área de Advisory Services de Málaga Excellence & Technology (MET by EY) ofrece a sus clientes diferentes soluciones de negocio que abarcan los aspectos más significativos de la gestión en la empresa, así como la mejora de su rendimiento, reforzando la eficacia y eficiencia de los procesos clave del ...

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Jason Statham

Segnaliamo l'interessante opera di Juan José Hernández Castro, Carmen Elisa González Jiménez, Miguel Ángel Sánchez Martín, Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales, Editorial Aranzadi, 2017.

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Jessica Kolhmann

Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales EY - Consultoría. Málaga; 08 jul. El área de Advisory Services de Málaga Excellence & Technology (MET by EY) ofrece a sus clientes diferentes soluciones de negocio que abarcan los aspectos más significativos de la gestión en la empresa, así como la mejora de su rendimiento, reforzando la eficacia y eficiencia de los procesos clave del ...